Os hackers transferiram cerca de 12 milhões de dólares de carteiras ligadas à quebra da Bitfinex, na qual 120.000 Bitcoin foram roubados em agosto de 2016.
Alguém com acesso ao Bitcoin Evolution 119.756 roubado do Crypto Exchange Bitfinex em 2016 mudou $12 milhões para carteiras desconhecidas nos últimos seis dias.
De acordo com uma série de tweets postados pela Whale Alert em 3 de agosto, endereços de carteiras conhecidos como associados a uma das maiores brechas de uma troca criptográfica movimentaram 620 Bitcoin (BTC) – no valor aproximado de US$ 7 milhões no momento da redação – mais de 4 transações. Em 29 de julho, quase US$ 5 milhões – ou 448 BTC – foram movimentados em uma única transação.
Juntamente com o recente movimento de US$ 39 milhões de 27-28 de julho, isto faz com que aproximadamente US$ 51 milhões em Bitcoin sejam transferidos em 17 transações dentro de uma semana.
Quatro anos depois
Em 2 de agosto de 2016, os hackers violaram a segurança na Bitfinex, roubando 119.756 BTC – US$ 72 milhões na época. Após quatro anos e um comportamento recente de alta, o valor total de seu transporte agora é de US$ 1,3 bilhões.
Entretanto, apesar do recente movimento de 51 milhões de dólares, os responsáveis pelo hackers movimentaram apenas 1-2% dos fundos que roubaram. Isto sugere que os criminosos podem estar tendo dificuldades à medida que novos regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML) são aplicados.
As trocas criptográficas invadidas na Europa
A Cointelegraph informou recentemente que os hackers escaparam com US$ 1,39 milhões da plataforma de comércio de criptografia europeia 2 juntos em 31 de julho. Além disso, a Cashaa foi vítima de um ataque cibernético em 10 de julho. Os hackers roubaram mais de 336 BTC, ou US$ 3,7 milhões na época da imprensa.